تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية لتبييض الأموال المتأتية عن نشاط إجرامي لبيع المؤثرات العقلية مع توقيف 02 شخصين وحجز مايقارب 05 ملايير من العائدات الإجرامية. وحسب ذات المصالح، فإن هذه العملية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا والتي مفادها قيام افراد هذه الشبكة بعملية تبيض […]
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية لتبييض الأموال المتأتية عن نشاط إجرامي لبيع المؤثرات العقلية مع توقيف 02 شخصين وحجز مايقارب 05 ملايير من العائدات الإجرامية.
وحسب ذات المصالح، فإن هذه العملية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا والتي مفادها قيام افراد هذه الشبكة بعملية تبيض الأموال عن طريق بناء وشراء العقارات ومركبات فاخرة قصد طمس حقيقتها وإدخالها للتداول،أين بلغت القيمة الإجمالية للمحجوزات من عقارات ومركبات ما يفوق 28 مليار سنتيم .
التحريات والتحقيقات التي باشرها محققوا الفرقة تحت الإشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن مكن من تحديد هوية المتورطين ومكان تواجدهما ليتم توقيفها .
العملية أسفرت عن :
-حجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية يقارب 05 ملايير سنتيم.
– حجز كمية من المجوهرات من المعدن الأصفر.
– حجز 04 مركبات فاخرة و03 دراجات نارية .
– ساعات فاخرة و 09 حاصلة للدراهم قيمة الواحدة منها 20 مليون سنتيم .
ليتم تحرير اجراء قضائي ضد المتورطان موضوعه تبييض الأموال قدما بموجبه أمام العدالة،أين صدر في حقهما أمر ايداع.
